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El debate sobre los vínculos delincuencia organizada bancos México ha tomado un giro definitivo. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró desde Palacio Nacional la situación de CIBanco, Intercam y V
La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto el foco en la urgente necesidad de actualizar el marco legal que rige a los centros de apuestas. Tras la clausura de 13 casinos por irregularidades financiera
El círculo rojo financiero ha sido sacudido. Tras una exhaustiva investigación, se desmantelaron actividades de 13 casinos, físicos y virtuales, dedicados al lavado de dinero en ocho entidades. La
La detención de Víctor Álvarez Puga, cónyuge de la ex presentadora Inés Gómez Mont, ha sacudido la agenda política nacional. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó la s
La detención de Víctor Álvarez Puga en Estados Unidos ha reactivado uno de los expedientes más sensibles de lavado de dinero en el país. Tras su captura el 24 de septiembre pasado, la presidenta
Tras cuatro años de evadir la justicia mexicana, Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, fue detenido en Estados Unidos. Sin embargo, su aprehensión
La impunidad que parecía proteger a los prófugos de la justicia mexicana ha encontrado una barrera inesperada: el rigor migratorio de Estados Unidos. Víctor Álvarez Puga, empresario acusado por la
La Asociación de Bancos de México (ABM) confirmó que Intercam, CIBanco y Vector, señalados por Estados Unidos por lavado de dinero para el narcotráfico, han cesado sus operaciones. ¿Qué implica
CIBanco ha dado un paso audaz al interponer una denuncia contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta acción legal busca desafiar las acusaciones de lavado de dinero y la inminente desco
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este martes, 20 de agosto de 2025, que se han alcanzado acuerdos para la transferencia de partes significativas de las operaciones de CIB
Omar Reyes Colmenares ha sido nombrado recientemente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con la misión de fortalecer la investigación del lavado de dinero y otros sectores ilícitos. Esta
El cantante de regional mexicano Gerardo Ortiz se ha declarado culpable ante las autoridades de Estados Unidos por participar en transacciones financieras ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación
Markitos Toys, el conocido youtuber, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán mediático. Tras resurgir cuestionamientos sobre sus supuestos nexos con el crimen organizado, el influencer ha emit
Fitch Ratings ha calificado a CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa con grado “basura”. Esta decisión se fundamenta en el deterioro de sus perfiles de negocio y financieros, impulsado p
En un golpe contundente contra las finanzas del narcotráfico, la dea asestó un duro golpe al Cartel de Sinaloa, incautando una suma millonaria en criptomonedas. Esta acción forma parte de una opera
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto multas millonarias a CIBanco, Intercam y Vector, tras las Sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto blanqueo d
Las acusaciones de lavado de dinero realizadas por el Departamento del Tesoro de EU contra CIBanco e Intercam carecen de pruebas concluyentes, según afirmó el presidente de la Asociación de Bancos
Robustez y preparación del sistema Emilio romano mussali, presidente de la asociación de bancos de méxico (ABM), aseveró que el sistema bancario mexicano es uno de los mejor preparados para detect
Ante el señalamiento de lavado de dinero por Estados Unidos, la Secretaría de Hacienda explicó la intervención temporal en Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa. La medida, aseguró el se
Después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CIBanco por presunto lavado de dinero , la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la acus
Órdenes publicadas por FinCEN señalan a Vector Casa de Bolsa y otras entidades financieras mexicanas. La red del Tesoro estadounidense clasificó a Vector, propiedad de Alfonso Romo según informes,
Desde el otoño de 2020, Enrique Daan Esparragoza es buscado por Estados Unidos. Identificado como líder financiero del Cártel de Sinaloa, este fugitivo enfrenta sanciones por lavar millones. Su red
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer este lunes 9 de junio de 2025 una nueva ronda de sanciones. El objetivo: debilitar las operaciones de Los Chapitos, la facción del Cártel d
Un duro golpe financiero recibió la familia de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, señalado como operador clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Un juez federal ordenó l