CI Banco ha emitido una aclaración contundente: las Sanciones económicas por más de 66 millones de pesos, impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por faltas en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), no guardan relación con las graves acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La entidad financiera busca despejar dudas en un contexto de escrutinio.
Aclaración clave de CI Banco ante las sanciones
CI Banco aclaró que las sanciones económicas impuestas y dadas a conocer por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por faltas en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), no están relacionadas con las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Detalles de las multas impuestas por la CNBV
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El total de las multas aplicadas a CI fueron 13 al negocio bancario y tres a la casa de bolsa, por un valor de 66 millones 614 mil 450 pesos. Estas sanciones tienen fecha de imposición el 26 de junio de 2025. La entidad financiera declaró: “CI Banco precisa que dichas sanciones corresponden a visitas ordinarias hechas por la autoridad respecto de ejercicios anteriores, y no guardan relación con las acusaciones de EU”. Además, la institución reiteró su disposición para colaborar con las autoridades, así como su compromiso con la transparencia.
Contexto de las acusaciones del Departamento del Tesoro de EE. UU.
El 25 de junio, la FinCEN emitió órdenes que identificaron a CI Banco, Intercam y Vector, como fuentes de preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico de opioides. Esta situación también provocó que la CNBV ordenara su intervención gerencial temporal, y que la SHCP anunciara el inicio de un proceso para escindir su negocio fiduciario.
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Esta compleja situación pone de manifiesto el escrutinio creciente sobre las instituciones financieras y su rol en la prevención de delitos económicos. ¿Podrá CI Banco mantener su compromiso de transparencia y colaboración mientras navega estas acusaciones y sanciones?
