Claudia Sheinbaum revela que CIBanco, Intercam y Vector no tienen vínculos con delincuencia organizada ni lavado de dinero, pese a alertas de EE. UU. Analizamos los hallazgos sobre **vínculos delincuencia organizada bancos México**.
La presidenta Claudia Sheinbaum alista la nueva regulación de casinos digitales tras la clausura de 13 negocios. Busca combatir el lavado de dinero y la ludopatía.
Omar García Harfuch, titular de la SSPC, reveló el desmantelamiento de 13 casinos ligados al lavado de dinero. México impulsa la detección temprana lavado dinero con IA y modelos predictivos.
Claudia Sheinbaum habla sobre Inés Gómez Mont tras la detención de su esposo, Víctor Álvarez Puga, por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Tras la detención de Víctor Álvarez Puga en Miami, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió su envío a México. Analizamos la contradicción judicial que eliminó a la pareja Álvarez Puga de la lista de personas bloqueadas a pesar de la orden de aprehensión por lavado de dinero.
Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami por situación migratoria. Analizamos la detención y los graves Víctor Álvarez Puga y delitos por $2,950 millones de pesos.
El empresario Víctor Álvarez Puga fue detenido en Miami por el ICE debido a su situación migratoria irregular, no por sus cargos en México. Analizamos la detención de Álvarez Puga y el paradero incierto de Inés Gómez Mont.
Bancos mexicanos señalados por EE.UU. cierran operaciones por narcolavado. ¿Qué impacto tendrá en el sistema financiero?
CIBanco demanda al Tesoro de EE. UU. por acusaciones de lavado de dinero; Sheinbaum respalda la acción. Conoce los detalles de esta disputa.
La SHCP anuncia acuerdos para la venta de operaciones de CIBanco e Intercam tras acusaciones de EE. UU. por lavado. Protegiendo la banca y ahorradores mexicanos.
