Los cuatro pasos del lavado: hasta 50 millones en efectivo vía casinos
La SSPC detalla el complejo esquema de lavado de dinero en casinos México: hasta 50 millones en operaciones inusuales a través de empresas fachada y redes.
La SSPC detalla el complejo esquema de lavado de dinero en casinos México: hasta 50 millones en operaciones inusuales a través de empresas fachada y redes.
Claudia Sheinbaum y la UIF revelan una red de lavado de dinero operando en 13 casinos de México. Transferencias ilícitas a Suiza, Rumanía y Emiratos Árabes Unidos.