Omar reyes colmenares fortalecerá la investigación de lavado de dinero en la UIF
Presidenta Sheinbaum nombra a Omar Reyes Colmenares en la UIF para fortalecer la investigación del lavado de dinero y combatir el crimen organizado.
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Gerardo Ortiz se declara culpable de vínculos financieros con el CJNG y evita prisión, delatando a su exmánager José Ángel del Villar.
El youtuber Markitos Toys se defiende de acusaciones de lavado de dinero y nexos con el crimen organizado. Descubre las investigaciones y cómo funciona este delito.
Fitch degrada a CI Banco, Intercam y Vector a grado “basura” por debilidad financiera y acusaciones de lavado de dinero.
La dea incauta $10 millones en criptomonedas al Cartel de Sinaloa. Un golpe financiero significativo en la lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos.
Multas millonarias a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero sacuden el sistema financiero mexicano. ¿Qué implicaciones tiene esto para los ahorradores?
El presidente de la ABM, Emilio Romano, asegura que no hay pruebas concluyentes sobre las sanciones del Tesoro de EU contra CIBanco e Intercam por lavado de dinero.
Tras recientes noticias sobre posibles investigaciones, emilio romano mussali, presidente de la asociación de bancos de méxico (ABM), afirmó que el sistema bancario mexicano es robusto y está preparado para detectar y prevenir el lavado de dinero y transacciones ilícitas, destacando su solidez y adaptación a estándares internacionales.
Tras señalamientos de EEUU, Hacienda explica la intervención bancaria temporal en 3 instituciones. Garantizan ahorros seguros y estabilidad financiera en México.
México exige pruebas a EE.UU. sobre presunto lavado de dinero en bancos, mientras Sheinbaum defiende soberanía y coordina acciones con UIF.