Vector Casa de Bolsa señalado por FinCEN en caso de lavado
FinCEN clasifica a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo según la red, como ‘preocupación principal de lavado’. Entérate de las restricciones y el perfil del empresario.
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Enrique Daan Esparragoza, líder financiero del Cártel de Sinaloa, buscado por EEUU desde 2020. Conoce su red de lavado de dinero y las sanciones impuestas por el Tesoro.
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Duro golpe al CJNG: Confiscan fortuna a “El Sapo”, reclutador de “El Mencho”. La UIF rastreó fondos ilícitos vinculados a su familia.
Descubre el papel clave de Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna, en el desvío millonario de fondos y la trama de corrupción que sacude México y EE.UU.
Genaro García Luna y su esposa deben pagar 2,500 mdd por corrupción, tras sentencia en Miami. Un golpe legal sin precedentes para México.
Cárteles mexicanos como CJNG y el Cártel del Golfo están formando alianzas peligrosas, según revela un informe de la DEA 2025.
Captura de red Black en Colombia revela nexos con Cártel de Sinaloa y FARC. Lavaban $40 millones al año. Escándalo regional.
Gaby Zea, empresaria guatemalteca, fue clave en el tráfico de fentanilo con Los Chapitos. Su doble vida terminó en una extradición a EE.UU. “Gaby” Zea
Revisión de lavado de dinero y relación bilateral: México y EE.UU. sostienen cumbre clave en Washington, según la presidenta Sheinbaum.