Los cuatro pasos del lavado: hasta 50 millones en efectivo vía casinos
La SSPC detalla el complejo esquema de lavado de dinero en casinos México: hasta 50 millones en operaciones inusuales a través de empresas fachada y redes.
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La Ley de Amparo bajo la lupa: Abogados urgen a diputados a corregir errores que vulneran derechos y limitan la defensa ciudadana ante el poder.
La presidenta Claudia Sheinbaum niega pruebas contra diputada morenista vinculada al Cártel de Sinaloa tras señalamientos de Estados Unidos. La UIF investiga el caso.
El congreso ratifica a Omar Reyes Colmenares en la UIF y a María Bonilla en Hacienda. Descubre sus compromisos y la visión económica para México.
Presidenta Sheinbaum nombra a Omar Reyes Colmenares en la UIF para fortalecer la investigación del lavado de dinero y combatir el crimen organizado.
Descubre la impactante trayectoria de Pablo Gómez Álvarez, desde líder estudiantil en 1968 hasta arquitecto clave de la reforma electoral de la 4T. Analizamos su influencia en México.
Omar Reyes Colmenares asume la titularidad de la UIF, reemplazando a Pablo Gómez. Conoce el perfil, la trayectoria y las funciones del nuevo líder de inteligencia financiera.
Federico Döring celebra la salida de Pablo Gómez de la UIF, pero critica su nombramiento en la Comisión de Reforma Electoral, acusándolo de buscar una reforma “a la medida” de Morena.
El youtuber Markitos Toys se defiende de acusaciones de lavado de dinero y nexos con el crimen organizado. Descubre las investigaciones y cómo funciona este delito.
Duro golpe al CJNG: Confiscan fortuna a “El Sapo”, reclutador de “El Mencho”. La UIF rastreó fondos ilícitos vinculados a su familia.