Las acusaciones de lavado de dinero realizadas por el Departamento del Tesoro de EU contra CIBanco e Intercam carecen de pruebas concluyentes, según afirmó el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano. El sistema bancario mexicano, aseguró, se mantiene sólido frente a esta situación.
Acusaciones y respuesta de la ABM
El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, destacó que las acusaciones manifestadas por la autoridad americana aún no tienen pruebas concluyentes.
Durante una rueda de prensa, señaló que la autoridad administrativa estadounidense debe demostrar estos hechos, los cuales “pueden o no seguir un curso de comprobación dentro de la legislación estadounidense puede incluso irse a instancias judiciales, para poder llegar al fondo o no de si se comprueba”.
El titular Asociación de Bancos de México añadió que este tipo de acusaciones son comunes a nivel mundial y reiteró la solidez del sistema bancario mexicano.
Aplazamiento de sanciones
El Departamento del Tesoro de EU decidió retrasar 45 días la entrada en vigor de las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) explicó en un comunicado que la medida, derivada de la detección de presunto lavado de dinero, entrará en vigor el 4 de septiembre.
El organismo estadounidense atribuyó el retraso a que el gobierno mexicano asumió la administración temporal de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, declaró: “El Departamento del Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”.
La FinCen indicó que las sanciones contra las tres instituciones bancarias surgen de esfuerzos binacionales para proteger al sector de los cárteles y el lavado de dinero.
Evaluación externa
Según Moody’s, hay un menor riesgo operativo de CIBanco e Intercam tras la intervención del gobierno.
