Descubre cómo ciudadanos chinos orquestaron un esquema global de lavado de dinero para el CJNG y Cártel de Sinaloa, utilizando transferencias espejo y tecnología cifrada. Un golpe financiero que revela la sofisticación del crimen organizado.
Claudia Sheinbaum aclara que la UIF bloquea cuentas automáticamente por riesgo, pero niega conocimiento directo de investigaciones contra hijos de Rubén Rocha Moya, señalados por supuesta triangulación financiera.
EUA sanciona a red del Cártel de Sinaloa, incluyendo restaurante y empresa de seguridad en Chihuahua, por tráfico de fentanilo y lavado de dinero en operación del 20 de mayo de 2026.
Claudia Sheinbaum revela que CIBanco, Intercam y Vector no tienen vínculos con delincuencia organizada ni lavado de dinero, pese a alertas de EE. UU. Analizamos los hallazgos sobre **vínculos delincuencia organizada bancos México**.
La presidenta Claudia Sheinbaum alista la nueva regulación de casinos digitales tras la clausura de 13 negocios. Busca combatir el lavado de dinero y la ludopatía.
Omar García Harfuch, titular de la SSPC, reveló el desmantelamiento de 13 casinos ligados al lavado de dinero. México impulsa la detección temprana lavado dinero con IA y modelos predictivos.
Claudia Sheinbaum habla sobre Inés Gómez Mont tras la detención de su esposo, Víctor Álvarez Puga, por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Tras la detención de Víctor Álvarez Puga en Miami, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió su envío a México. Analizamos la contradicción judicial que eliminó a la pareja Álvarez Puga de la lista de personas bloqueadas a pesar de la orden de aprehensión por lavado de dinero.
Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami por situación migratoria. Analizamos la detención y los graves Víctor Álvarez Puga y delitos por $2,950 millones de pesos.
El empresario Víctor Álvarez Puga fue detenido en Miami por el ICE debido a su situación migratoria irregular, no por sus cargos en México. Analizamos la detención de Álvarez Puga y el paradero incierto de Inés Gómez Mont.
