Revés judicial: Roberto Borge absuelto, ¿Cambia su futuro penal?
Roberto Borge absuelto de delincuencia organizada sale de prisión. Enfrenta lavado de dinero con pena reducida y prisión domiciliaria. Conoce los detalles del caso.
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Descubre cómo ciudadanos chinos orquestaron un esquema global de lavado de dinero para el CJNG y Cártel de Sinaloa, utilizando transferencias espejo y tecnología cifrada. Un golpe financiero que revela la sofisticación del crimen organizado.
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Claudia Sheinbaum revela que CIBanco, Intercam y Vector no tienen vínculos con delincuencia organizada ni lavado de dinero, pese a alertas de EE. UU. Analizamos los hallazgos sobre **vínculos delincuencia organizada bancos México**.
La presidenta Claudia Sheinbaum alista la nueva regulación de casinos digitales tras la clausura de 13 negocios. Busca combatir el lavado de dinero y la ludopatía.
Omar García Harfuch, titular de la SSPC, reveló el desmantelamiento de 13 casinos ligados al lavado de dinero. México impulsa la detección temprana lavado dinero con IA y modelos predictivos.
Claudia Sheinbaum habla sobre Inés Gómez Mont tras la detención de su esposo, Víctor Álvarez Puga, por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Tras la detención de Víctor Álvarez Puga en Miami, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió su envío a México. Analizamos la contradicción judicial que eliminó a la pareja Álvarez Puga de la lista de personas bloqueadas a pesar de la orden de aprehensión por lavado de dinero.
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