El círculo rojo financiero ha sido sacudido. Tras una exhaustiva investigación, se desmantelaron actividades de 13 casinos, físicos y virtuales, dedicados al lavado de dinero en ocho entidades. La respuesta del gobierno, presentada el 12 de noviembre de 2025, no solo implica sanciones, sino una nueva estrategia de detección temprana lavado dinero mediante inteligencia artificial.
Desmantelamiento de una red de 13 casinos vinculados a flujos ilícitos
Durante su participación en la conferencia “Las mañaneras del pueblo” este miércoles 12 de noviembre, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre los resultados de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero. Este esfuerzo permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos con operaciones irregulares.
García Harfuch detalló que los establecimientos señalados son tanto físicos como virtuales, y que sus operaciones ilícitas se detectaron en ocho entidades del país:
- Jalisco
- Nuevo León
- Sinaloa
- Sonora
- Baja California
- Estado de México
- Chiapas
- La Ciudad de México
El trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, resultó crucial. Esta labor permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban directamente la integridad del sistema.
Análisis sectorial y cooperación internacional
Se analizó el sector de casinos físicos y virtuales, un área que, por su naturaleza de manejo intensivo de efectivo y transacciones digitales, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero.
La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) se encargó de analizar los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria asociada a estas operaciones. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) integró los reportes de operaciones inusuales y realizó el análisis estratégico y operativo que permitió identificar las redes financieras vinculadas con presuntas actividades ilícitas.
Estos avances se sustentan en la cooperación internacional, destacando la colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta sinergia busca:
- Fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales.
- Contribuir al intercambio de información financiera.
- Coordinar la aplicación de sanciones y medidas restrictivas.
- Cumplir con los estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Tres patrones críticos identificados por la UIF
Durante los últimos meses, la UIF ejecutó un análisis integral basado en la integración y el cruce de información bancaria, fiscal y societaria. Esto permitió identificar estructuras económicas complejas y operaciones financieras inusuales en el sector de juegos con apuesta.
El trabajo se desarrolló bajo un Enfoque Basado en Riesgos, siguiendo los estándares del GAFI en materia de prevención y combate al lavado de dinero. Los patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito que fueron detectados son:
- Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal: Se registró la dispersión de recursos entre filiales y se identificaron declaraciones en ceros.
- Casinos con flujos internacionales de origen extranjero: Se transfirieron grandes montos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin que se pudiera justificar su procedencia.
- Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas: Operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional.
Avance de la sanción a la prevención inteligente
Derivado de estos hallazgos, las instituciones impulsaron una serie de acciones conjuntas e inmediatas para contener el daño y sancionar las irregularidades:
- Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario.
- Se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.
- Se llevó a cabo la suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales.
- Se ordenó el bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales.
- Se ejecutó el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a las operaciones irregulares.
A partir de estos hallazgos, el titular de la SSPC anunció una nueva etapa enfocada en la anticipación. La Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las dependencias presentes, desarrollarán mecanismos robustos, como indicó Omar García Harfuch:
> “La Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las dependencias aquí presentes, desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero.”
Con estas acciones, el Estado mexicano busca transitar “de la reacción a la anticipación, y de la sanción a la prevención inteligente”.
Solo mediante un enfoque coordinado, analítico y prospectivo, las autoridades garantizarán que este sector económico opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia, cerrando las brechas utilizadas por el crimen organizado.
