Después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a Vector Casa de Bolsa, Intercam Banco y CIBanco por presunto lavado de dinero, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la acusación. Argumentó que, hasta el 26 de junio, no se han presentado pruebas que sustenten dicho señalamiento, más allá de transferencias de empresas chinas legalmente constituidas.
Solicitan pruebas al Departamento del Tesoro
La presidenta informó en la Mañanera de este 26 de junio que el Departamento del Tesoro envió información días atrás. Sin embargo, esta se basaba únicamente en transferencias con empresas chinas legales.
“Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea”, aseguró la presidenta. Añadió que, como en cualquier delito, no se puede actuar sin pruebas.
“Hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero“, explicó en Palacio Nacional.
Recordó antecedentes en la relación México-Estados Unidos, mencionando el caso Cienfuegos como un ejemplo donde una detención se realizó sin pruebas.
“Nosotros actuamos si hay pruebas, al Departamento del Tesoro que envíe las pruebas si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso, si no hay pruebas no puede haber reconocimiento de lavado de dinero”, sostuvo.
Ayer, el Gobierno de México ya había informado que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a Hacienda sobre presuntas irregularidades. Ante esto, se solicitaron pruebas específicas, pero no se recibió ningún dato probatorio.
La única información que pudo verificarse contenía datos de transferencias electrónicas entre las instituciones señaladas y empresas chinas legalmente constituidas.
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Millones de dólares en comercio con China
La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales. Esto se explica por el gran volumen comercial entre México y China, que asciende a 139 mil millones de dólares anuales en operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas.
Aun así, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició una revisión a las instituciones. Como resultado, se detectaron problemas administrativos que han sido sancionados con multas y otras acciones, sumando un total de 134 millones de pesos, conforme a la normatividad vigente.
Coordinación, no subordinación con Estados Unidos
Ante la situación, la presidenta enfatizó la relación de México con Estados Unidos.
“México no se subordina a nadie, somos un país libre, soberano e independiente”, afirmó. Indicó que existe coordinación y colaboración, pero no subordinación.
“México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación, de iguales, no somos piñata de nadie, a México se le respeta y esa es la posición que hemos llevado con el Presidente Trump”, concluyó.
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Incluso, la presidenta retomó lo aprobado ayer en el Senado de la República. Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, se aprobó un dictamen para prevenir que recursos ilícitos afecten el sistema financiero. El documento modifica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal.
Plantea mejorar la coordinación entre autoridades y define nuevas actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario y activos virtuales. También establece precisiones para notarios y corredores públicos en la colaboración contra el lavado de dinero. Incluye definiciones clave como beneficiario controlador y persona políticamente expuesta.
La exigencia de pruebas y la defensa de la soberanía marcan la postura oficial frente a las acusaciones del Departamento del Tesoro.
