Desde el otoño de 2020, Enrique Daan Esparragoza es buscado por Estados Unidos. Identificado como líder financiero del Cártel de Sinaloa, este fugitivo enfrenta sanciones por lavar millones. Su red operaba en ambos lados de la frontera, usando empresas fantasma y casas de cambio para blanquear ganancias millonarias.
Su historia y las sanciones de EEUU
Originario de Culiacán, Sinaloa, Enrique Daan Esparragoza Rosas ha sido sancionado dos veces por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según el texto proporcionado.
La primera sanción
La primera vez que se le sancionó fue el 11 de abril de 2023. En esa fecha, fue acusado junto a otras 11 personas de lavar millones de dólares para el Cártel de Sinaloa. El texto detalla que, en ese momento, Esparragoza era identificado como el líder de una red de lavado de dinero que operaba en territorio estadounidense. Junto a un sujeto llamado Luis Ramírez, residente de Arizona, logró blanquear las ganancias obtenidas del tráfico de drogas.
La segunda sanción
Dos años después, el 31 de marzo de 2025, Daan Esparragoza recibió una segunda sanción. El Departamento del Tesoro aseguró en ese momento que sus principales clientes eran “Los Chapitos”, identificados como los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y la facción liderada por Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
Así lavaba millones para el Cártel de Sinaloa
Los registros del Departamento del Tesoro, mencionados en el texto, detallan cómo operaba la red financiera de Esparragoza para blanquear dinero para el Cártel de Sinaloa.
El esquema de “arbitraje cambiario”
Según los registros hasta abril de 2023, la red de Esparragoza lavó alrededor de USD 16.5 millones. Para esto, el mexicano usó un esquema descrito como de “arbitraje cambiario”, que implicaba intercambiar dólares americanos por pesos mexicanos. Estas transacciones, según el texto, solía hacerlas entre Estados Unidos y México, utilizando casas de cambio ubicadas en el Condado Imperial, California, y en Mexicali, Baja California.
Empresas fantasma y la red de recolección
A la par del “arbitraje cambiario”, Esparragoza recurrió a una red de empresas fantasma. Estas empresas, según el texto, eran supervisadas por Luis Ramírez. Los documentos judiciales detallan que Ramírez y Esparragoza presuntamente dirigieron a empleados de su organización para viajar a diversas ciudades de Estados Unidos. Su misión era recoger grandes cantidades de dinero en efectivo que pertenecía a narcotraficantes.
Los subalternos de Esparragoza recogían el dinero en ciudades como:
- Chicago
- Omaha
- Boston
- Nueva York
- Baltimore
- Charlotte
- Filadelfia
En ocasiones, los narcotraficantes entregaban hasta USD 200 mil en efectivo en lugares como habitaciones de hotel y estacionamientos. Una vez que el dinero era recolectado, la organización lo blanqueaba a través de las empresas fantasma, para posteriormente transferir los recursos a cuentas bancarias en México.
¿Qué se incautó y qué controla ahora?
Cuando el Departamento del Tesoro tuvo conocimiento de esta red financiera, se inició una investigación. Esta pesquisa llevó a la incautación de USD un millón de las cuentas bancarias en México. Adicionalmente, se incautaron USD 197 mil 430 en grandes cantidades de dinero en efectivo. Aunque las autoridades estadounidenses no revelaron las entidades financieras usadas para el lavado, el texto señala que Esparragoza actualmente controla Tapgas México S.A. de C.V., una empresa con sede en Culiacán.
Aunque buscado desde 2020 y sancionado dos veces, Enrique Daan Esparragoza Rosas sigue prófugo y controlando operaciones según el texto. ¿Cuándo podrán las autoridades frenar completamente su red?
