La presidenta Claudia Sheinbaum ha negado tener conocimiento de investigaciones específicas de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) contra los hijos de Rubén Rocha Moya, afirmando que su administración no ha sido informada sobre tales pesquisas en Sinaloa. Sin embargo, precisó que los bloqueos de cuentas de la UIF se ejecutan de forma automática ante la detección de riesgos.
El mecanismo de acción automática de la UIF
Claudia Sheinbaum compartió que los bloqueos realizados por la Unidad de Investigación Financiera se desencadenan automáticamente, activados por riesgos identificados en el sistema. Esta metodología explica la medida adoptada contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, cuya cuenta fue congelada tras señalamientos de Estados Unidos y la Fiscalía de Nueva York, que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa. La presidenta aclaró que, aunque la UIF informó sobre estos bloqueos automáticos, no ha recibido información sobre suspensiones específicas contra otras personas en Sinaloa.
“La UIF hace bloqueos a partir de riesgos que es una manera automática. No tengo conocimiento particular de a quienes hizo bloqueos o no.”
Claudia Sheinbaum
“Ellos informaron de unos bloqueos que hicieron a partir de esta situación automática. No me ha informado la UIF si han hecho alguna suspensión para alguna persona en Sinaloa.”
Claudia Sheinbaum
Entidades bajo el foco por triangulación financiera
La situación escaló después de que Milenio revelara una revisión exhaustiva de los movimientos financieros vinculados a empresas propiedad de los hijos del gobernador con licencia de Sinaloa. Las indagaciones apuntan a supuestas operaciones de triangulación financiera y lavado de dinero.
Entre los hijos de Rubén Rocha Moya mencionados en el contexto de estas pesquisas se encuentran:
- José de Jesús Rocha Ruiz
- Rubén Rocha Ruiz
- Ricardo Rocha Ruiz
Las empresas que presuntamente están bajo investigación de la UIF por su posible conexión con el Cártel de Sinaloa incluyen:
- A&R Inyecta Soluciones
- A&R Soluciones y Estadísticas
- Agronegocios y Servicios El Águila del Norte
- Chocosa Ranch
- Construcciones Suaqui
- Constructora Chocosa
- Grupo Rofcar
