La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 24 mil 622 cuentas bancarias y un monto de 8 mil 670 millones 814 mil 57 pesos entre octubre de 2024 y agosto de 2026, afectando estructuras del crimen organizado.
Cronología del despliegue operativo contra activos ilícitos
La estrategia de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum se consolidó mediante una escalada progresiva en el aseguramiento de cuentas durante el bienio 2024-2026.
- 2024: Fueron agregados 18 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con 184 cuentas inmovilizadas.
- 2025: La cifra de sujetos incorporados ascendió a 730, alcanzando las 6 mil 942 cuentas congeladas.
- 2026: El ritmo de fiscalización se intensificó con 1 mil 647 nuevos sujetos y 17 mil 496 cuentas bloqueadas.
Metodología de inteligencia y coadyuvancia institucional
El organismo opera bajo un protocolo técnico diseñado para identificar y desarticular los flujos de capital derivados de actividades delictivas mediante cuatro etapas esenciales:
- Detección: Identificación de operaciones financieras inusuales en el sistema bancario.
- Análisis: Procesamiento de información para la generación de inteligencia financiera de alto nivel.
- Bloqueo: Incorporación de individuos y entidades a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
- Coadyuvancia: Colaboración operativa con las autoridades del Gabinete de Seguridad nacional.
Impacto estratégico en el crimen organizado
La intervención financiera busca inhabilitar la capacidad económica de las organizaciones criminales, evitando el uso del sistema financiero para fines ilícitos y blindando la seguridad nacional.
De las 24 mil 622 cuentas inmovilizadas en el territorio nacional, 7 mil 861 están vinculadas directamente a integrantes de organizaciones delictivas con mayor presencia nacional, lo que constituye el 31.9% del total de las acciones de bloqueo realizadas por la dependencia.
Distribución geográfica del aseguramiento de activos
La inteligencia financiera despliega su radio de acción con mayor incidencia en cinco entidades clave donde se registra el mayor número de cuentas inmovilizadas por el organismo:
- Ciudad de México: 2 mil 300 cuentas.
- Jalisco: 1 mil 185 cuentas.
- Nuevo León: 955 cuentas.
- Sinaloa: 723 cuentas.
- Baja California: 356 cuentas.
El resto de las entidades federativas presenta proporciones menores, pero distribuidas uniformemente para impedir que los recursos financieros de origen ilícito continúen circulando en el sistema económico formal.
